亞馬遜詐騙大案判了!牟利130萬美元,華裔第三方賣家被判18個月

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AMZ123獲悉,8月29日,亞馬遜美國站上的一名華裔第三方賣家被判處18個月的監禁,罪名是非法利用線上零售支付系統從亞馬遜騙取超過130萬美元。


根據美國檢察官辦公室所發布的新聞稿,該賣家是一名來自洛杉磯哈仙達崗的40歲華裔男子,名叫Ting Hong Yeung,其在今年6月6日承認在亞馬遜實施詐騙行為。


最後,針對該案件,美國地區法官StephenV.Wilson於8月29日判處該男子18個月的聯邦監禁,並要求其支付1,302,954美元的賠償金。


揭開亞馬遜特大詐騙案的真實面目

據報導,Yeung在亞馬遜擁有三家店鋪,分別以「Speedy Checkout」、「Special SaleS」和「California Red TradingInc」為店鋪名,主要銷售家具和家居用品。


在經過一段時間的運營,為店鋪積累一定的信譽後,Yeung就會將店鋪商品降價出售,以推動銷售量的激增。


通常情況下,在買家下單後,亞馬遜會將購買金額計入第三方賣家的亞馬遜內部帳戶。大約每隔兩周,亞馬遜就會將賣家已發貨商品的銷售收入轉入賣家的銀行帳戶支付,但前提是賣家需要提供發貨追蹤號碼。


然而,Yeung向亞馬遜提供虛假的追蹤號碼,實際上並沒有發貨。當買家抱怨沒有收到貨並發起退款時,Yeung就開始實施「拖延戰術」,直到亞馬遜把商品金額劃入其賣家帳戶。最後,亞馬遜平台則因為A-to-z退款規定而不得不代替Yeung向消費者退款。


在某些情況下,Yeung沒有向買家發送他們購買的產品,而是向他們發送廉價的水晶飾品。這樣做有兩個目的,一是產生追蹤號碼,使亞馬遜儘快向賣家支付商品付款,二是防止買家投訴和要求退款。


Yeung還通過亞馬遜買賣雙方溝通渠道,向買家謊稱商品已經在路上了。


這些廉價商品,部分是來自Yeung使用他人名義的信用卡或虛假身份在亞馬遜購買的。Yeung在購買這些商品後再要求退款,聲稱他收到的商品並非當初所訂購的商品。在A-to-z政策下,賣家不得不向其退款。


最後Yeung既收到了退款,又獲得了原來銷售給自己客戶的好處。


檢察官在一份判決備忘錄中說:「Yeung在大約七年的時間裡實施了欺詐行為,詐騙金額超過130萬美元。當亞馬遜發現並關閉了涉嫌欺詐的店鋪時,Yeung通過新的店鋪進行重複操作。」


Yeung承認其詐騙使亞馬遜遭受了大約1,302,954美元的損失,他已同意支付賠償金,其中一些將用調查人員在2022年2月搜查其住所時查獲的黃金和銀條支付。


聯邦調查局調查了此事,並得到了亞馬遜的合作。


小編✎ Ashley/AMZ123

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